股票代码：002735         股票简称：王子新材            公告编号：2024-006

                 深圳王子新材料股份有限公司
            第五届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2024 年 1 月 18
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十七次会议通知。
会议于 2024 年 1 月 22 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表
决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等
有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做
出了如下决议：
    一、审议通过关于变更募集资金投资项目实施地点的议案
    经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点符合公司实际情况和
业务发展的需要，保障募集资金投资项目有效实施，不存在变相改变募集资金投
向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及
公司制订的《募集资金管理制度》等规定的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
    二、备查文件
    1、公司第五届监事会第十七次会议决议。
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          深圳王子新材料股份有限公司监事会
                                                  2024 年 1 月 23 日




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