国金证券股份有限公司
                   关于深圳王子新材料股份有限公司
            变更募集资金投资项目实施地点的核查意见


     国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为深圳王子新
材料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“公司”）向特定对象发行股票（以下
简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相
关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材变更募集资金投资项目实施地点
事项进行了审慎核查，核查情况如下：
     一、募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具了《关于同意深圳王子
新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496
号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格
为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929,125,801.95元，扣除各项发行
费 用 人 民 币 18,211,463.79 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
910,914,338.16元。上述募集资金已于2023年12月18日到位，并经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师
报字[2023]第ZB11517号）。

     上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资
金账户集中管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金
三/四方监管协议》。

     二、募集资金投资项目情况

     根据《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说
明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）及 2023 年 12 月 27 日召开的第五

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届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议通过的《关于调整向特定对
象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募集资金投资
项目及募集资金使用计划如下：

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                                                  调整前拟投入募    调整后拟投入募
 序号           项目名称           拟投资总额
                                                    集资金金额        集资金金额
        宁波新容薄膜电容器扩建升
  1                                   69,378.24         69,135.90        60,256.99
        级项目
  2     中电华瑞研发中心建设项目       5,834.44          5,834.44         5,834.44
  3     补充流动资金                  25,000.00         25,000.00        25,000.00
              合计                   100,212.68         99,970.34         91,091.43


      三、本次募集资金投资项目实施地点变更情况

      根据《募集说明书》，募集资金投资项目“中电华瑞研发中心建设项目”的
原实施地点为“湖北省武汉市清风路以北，光谷三路以西”，公司本次将募投项
目的实施地点变更至“湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园四路3号国家地球
空间信息产业基地Ⅱ区(七期)B-3栋3层02、03室”。

      四、本次募集资金投资项目实施地点变更的具体原因

      根据“中电华瑞研发中心建设项目”的实施主体武汉中电华瑞科技发展有限
公司（以下简称“中电华瑞”）战略规划及实际发展需要，结合其优化资源、资
金、技术、人才等资源配置的需求，本次中电华瑞研发中心建设项目实施地点将
由租赁子公司武汉王子新材料有限公司（以下简称“武汉王子”）自有园区二期
工程场地变更至中电华瑞新的自有办公地址“湖北省武汉市东湖新技术开发区武
大园四路3号国家地球空间信息产业基地Ⅱ区(七期)B-3栋3层02、03室”。本次实
施地点变更有利于募投项目实施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推
进募投项目顺利实施，符合经营发展需要。

      除此之外，公司募投项目无其他变更。本次实施地点变更不构成关联交易。
无需向国家有关部门履行报批或备案程序。

      五、本次变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响

      本次变更募集资金投资项目实施地点，是公司根据自身业务战略布局及实际


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发展需要而作出的审慎决定，进而对原定规划进行地合理调整。本次变更募集资
金投资项目实施地点未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变募投
项目建设的背景、募集资金投资总额、实施主体，不会对募投项目产生实质影响，
不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定。

    六、审议程序情况

    公司于2024年1月22日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意
公司将募投项目实施地点由“湖北省武汉市清风路以北，光谷三路以西”变更为
“湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园四路3号国家地球空间信息产业基地Ⅱ
区(七期)B-3栋3层02、03室”。上述议案无需提交公司股东大会审议。

    七、保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：公司本次募投项目变更实施地点事项已经公司第五届
董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，履行了必要的审批
程序，上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》
等有关法律法规的规定。

    综上，保荐人对公司变更募集资金投资项目实施地点事项无异议。




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（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳王子新材料股份有限公司变
更募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签章页）




      保荐代表人：
                         黄学鹏                    陈   菲




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