股票代码：002735         股票简称：王子新材          公告编号：2024-046


               深圳王子新材料股份有限公司
              关于子公司完成注册登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日召
开第五届董事会第十八次会议，审议通过了关于设立海外子公司的议案。为了进
一步开拓海外新能源、消费电子、家电等产业配套周边材料市场，拓展海外供应
链，推进全球化战略，公司同意通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简
称“栢兴科技”）、WANGZI(THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公
司，以下简称为“泰国王子”）和深圳市创想环球贸易有限公司（以下简称“深
圳创想”）与自然人胡继承、廖仲和和吕建明，以总投资额 200 万美元的自有资
金在泰国共同设立子公司泰国天泰环保包装技术有限公司（暂定名，最终以泰国
属地登记机关核定为准，以下简称“泰国天泰”）。拟设立的子公司初期注册资本
为 500 万泰铢（待投资款到账后，注册资本将增加至 200 万美元），栢兴科技、
泰国王子、深圳创想、胡继承、廖仲和、吕建明分别持有股权比例为 51%、30%、
16%、1%、1%和 1%，同时授权公司管理层办理泰国天泰设立的有关事宜。在泰国
天泰设立完成后，自然人胡继承、廖仲和和吕建明计划将持有的泰国天泰全部股
权转让给深圳创想。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在指定信息披露媒体
上披露的《关于设立海外子公司的公告》（公告编号：2024-009）。
    公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于
变更拟设立海外子公司股东的议案。鉴于海南自贸区的快速发展和公司最新战略
规划，公司计划将全资控股子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南
王子投资”）作为境外投资持股平台，优先持有境外控股子公司股权。因此，公
司同意将泰国天泰的股东由“深圳创想”变更为“海南王子投资”，其他相关事
项保持不变。上述变更完成后，栢兴科技、泰国王子、海南王子投资、胡继承、
廖仲和、吕建明将分别持有泰国天泰的股权比例为 51%、30%、16%、1%、1%和 1%。
在泰国天泰设立完成后，自然人胡继承、廖仲和和吕建明计划将持有的泰国天泰

                                   1/2
全部股权转让给海南王子投资。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信
息披露媒体上披露的《关于变更拟设立海外子公司股东的公告》 公告编号：2024-
024）。
    近日，该子公司完成了注册登记与股权转让手续，并取得了相关文件。具体
登记信息如下：
    1、公司名称：天泰环保包装技术有限公司
    2、注册编号：0215567007165
    3、注册资金：500 万泰铢
    4、注册地址：罗勇府 Pluak Daeng 县 Map Yang Phon 镇 6 区 7/584 号
    5、公司股东：
          深圳栢兴科技有限公司持有 51%股权；
          WANGZI(THAILAND) CO., LTD.持有 30%股权；
          海南王子新材投资有限公司持有 19%股权。
    特此公告。
                                          深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                                     2024 年 7 月 6 日




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