王子新材：关于子公司股权转让的公告2024-10-26
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-064
深圳王子新材料股份有限公司
关于子公司股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“王子新材”）于2024
年10月25日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了关于子公司股权
转让的议案，具体情况如下：
一、交易概述
公司控股子公司东莞群赞电子开发有限公司（以下简称“东莞群赞”）的股
东东莞市倍明实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞倍明”）与公司签
署相关股权转让协议，拟将其持有的东莞群赞 15%股权以人民币 33.327 万元的
价格转让给公司。上述股权转让完成后，公司将持有东莞群赞 100%的股权，东
莞群赞变为公司全资子公司。同时授权管理层处理上述股权转让有关事宜。
根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股
权转让事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次股权转
让事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2024 年 10 月 25 日，公司与东莞倍明完成了相关股权转让协议的签署。
二、交易对方的基本情况
公司名称：东莞市倍明实业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91441900MA51EU0138
类型：外商投资有限合伙企业
住所：东莞市黄江镇田心村蝴蝶一路 9 号 A 幢 2F
执行事务合伙人：戴德平
注册资本：人民币 662.40 万元
成立日期：2018 年 3 月 21 日
营业期限：2018 年 3 月 21 日至无固定期限
经营范围：实业投资、股权投资。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理
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措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：
股东名称 认缴出资金额（万元） 持股比例
戴德平 225.15 33.99%
陈世惠 195.41 29.50%
刘宏伟 26.50 4.00%
邱白玮 26.50 4.00%
刘雯芳 19.87 3.00%
庄雪荣 19.87 3.00%
林君怡 19.87 3.00%
熊燕飞 19.87 3.00%
熊秀容 19.87 3.00%
王华 19.87 3.00%
陈小平 19.87 3.00%
陈建州 19.87 3.00%
李俊 10.00 1.51%
刘湘久 9.94 1.50%
成合 9.94 1.50%
合计 662.40 100.00%
东莞倍明除部分股东任职于东莞群赞外，其与公司及公司前十名股东在产权、
业务、资产、债权债务等方面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其
利益倾斜的其他关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，东莞
倍明与公司不存在关联关系。
经中国执行信息公开网查询，东莞倍明不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：东莞群赞电子开发有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4UJN964B
类型：其他有限责任公司
住所：广东省东莞市塘厦镇沙湖二路 8 号 2 栋 301 室
法定代表人：王峰
注册资本：人民币 4,429.80 万元
成立日期：2015 年 11 月 06 日
营业期限：2015 年 11 月 06 日至无固定期限
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经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电子产品销售；电子元器件制造；电池销售；电池制造；电动自
行车销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
东莞群赞为公司控股子公司，经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行
人。
（二）最近一年又一期主要财务数据
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 81,861,035.83 71,326,878.10
负债总额 96,792,484.82 91,832,093.71
净资产 -14,931,448.99 -20,505,215.61
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 115,913,315.95 48,924,554.54
营业利润 -2,477,798.43 -6,591,057.36
净利润 -2,321,377.71 -5,573,766.62
（三）股权权属情况
东莞群赞股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、
诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情
况。
（四）本次股权转让前后股本情况
单位：万元
股权转让前 股权转让后
股东 认缴 持股 实缴 认缴 持股 实缴
出资额 比例 出资额 出资额 比例 出资额
王子新材 3,765.33 85.00% 3,765.33 4,429.80 100.00% 4,098.60
东莞倍明 664.47 15.00% 333.27 / / /
合计 4,429.80 100.00% 4,098.60 4,429.80 100.00% 4,098.60
四、股权转让协议的主要内容
转让方：东莞市倍明实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲方”）
受让方：深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“乙方”）
甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：
（一）股权转让的约定：
1、甲方占有公司 15%的股权，认缴出资 664.47 万元人民币，已实缴出资
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333.27 万元人民币。现甲方将其持有的公司 15%的股权，对应公司 664.47 万元
人民币的认缴出资及 333.27 万元人民币的实缴出资，以 33.327 万元人民币转让
给乙方，并由乙方承担并履行剩余认缴出资 331.2 万元人民币的实缴出资义务。
由此上述 15%的股权的权利与义务全部一并转让给乙方，甲方作为公司股东的权
利义务就此终结。
甲、乙双方确认，上述股权转让价款为含税价格，乙方应当根据中国法律法
规的规定代扣代缴甲方就本次股权转让应当缴纳的个人所得税（具体的所得税金
额以税务主管机关确定的金额为准），并将上述股权转让价款扣除甲方应当缴纳
所得税之后的金额支付到甲方指定账户，甲方指定账户接收该笔股权转让款。
2、甲乙双方应于本协议书生效后 1 个月内，办理工商变更登记手续。
3、上述股权变更工商登记备案后 5 个工作日，乙方按前款规定的币种和金
额将股权转让款以银行转帐方式支付到甲方指定账户。
（二）甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有
设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则甲方应当承担由此引起
一切经济和法律责任。
（三）有关公司盈亏（含债权债务）的分担：
工商变更登记完成后，乙方按受让股权的比例接受与之相适应的权利与义务，
分享公司的利润，分担相应的风险及亏损。
（四）违约责任：
本协议书一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履
行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任，并违约方向守约方支付 10
万元违约金。
（五）协议书的变更或解除:
甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议
书的，双方应另签订变更或解除协议书。
（六）有关费用的负担：
在本次股权转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计等费用），由
双方按中国法律的规定自行承担。
（七）争议解决方式：
与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。如
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果协商不成，则任何一方均可向本协议签订地人民法院起诉。
（八）生效条件：
本协议书经甲乙双方签署后生效。
（九）本协议书一式肆份，甲乙双方、公司各执壹份，其余报有关部门。
五、股权转让目的与影响
本次变更后，东莞群赞变为公司全资子公司，有利于公司进一步调整和优化
子公司的资本结构与资源配置。本次股权转让不涉及合并报表范围变化，也不会
对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，有利于提升公司管理效率，降低
管理成本，增强子公司升级转型能力，整体改善上市公司资产质量，从而更好地
完成公司的区域发展战略。
本次股权转让事项严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存
在损害公司及公司股东利益的情况。本次事项尚需工商行政部门审批，未来东莞
群赞的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的
风险，公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控
制上述可能存在的风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、股权转让协议书。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日
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