股票代码：002735           股票简称：王子新材           公告编号：2024-072

                   深圳王子新材料股份有限公司
                       关于设立子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19 日召开
第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于设立子公司的议案，现将具体情况
公告如下：
    一、概述
    根据薄膜电容板块相关业务发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器
科技有限公司（以下简称“宁波新容”）在浙江省宁波市设立三家二级子公司，拟设
立的三家二级子公司的注册资本均为人民币 500 万元，宁波新容均持有其 100%股权，
同时授权公司管理层办理该三家二级子公司设立的有关事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》等公司制度的规定，本次设立子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提
交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    二、投资主体介绍
    公司名称：宁波新容电器科技有限公司
    统一社会信用代码：91330211747386909F
    类型：有限责任公司
    住所：宁波市镇海区骆驼街道通和东路228号
    法定代表人：王进军
    注册资本：人民币22,678.33万元
    成立日期：2003年05月28日
    营业期限：2003年05月28日至无固定期限
    经营范围：电容器及其成套装置、配套元器件的制造和技术服务；自营和代理



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各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
    宁波新容为公司控股子公司,经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。
    三、拟设立二级子公司宁波荣辰电气有限公司的基本情况
    (一)出资方式
    以货币方式出资，资金为宁波新容自筹资金。
    (二)基本情况
    公司名称：宁波荣辰电气有限公司
    注册地址：宁波市镇海区骆驼街道通和东路 228 号
    公司类型：有限责任公司
    法定代表人：贾德星
    注册资本：人民币 500 万元
    经营范围：一般项目：电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；
机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件
设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
    上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。
    四、拟设立二级子公司宁波骏信薄膜有限公司的基本情况
    (一)出资方式
    以货币方式出资，资金为宁波新容自筹资金。
    (二)基本情况
    公司名称：宁波骏信薄膜有限公司
    注册地址：宁波市镇海区骆驼街道通和东路 228 号
    公司类型：有限责任公司
    法定代表人：贾德星
    注册资本：人民币 500 万元
    经营范围：一般项目：真空镀膜加工；电子专用材料研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、


                                     2/4
技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
    上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。
       五、拟设立二级子公司宁波同容达精密制造有限公司的基本情况
    (一)出资方式
    以货币方式出资，资金为宁波新容自筹资金。
    (二)基本情况
    公司名称：宁波同容达精密制造有限公司
    注册地址：宁波市镇海区骆驼街道通和东路 228 号
    公司类型：有限责任公司
    法定代表人：贾德星
    注册资本：人民币 500 万元
    经营范围：一般项目：金属切削加工服务；金属制品研发；金属制品销售；金
属制品修理；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；
塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。
       六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）设立目的
    根据薄膜电容板块相关业务发展的需要，公司拟通过宁波新容设立三家二级子
公司，对公司薄膜电容产业链进行架构调整与结构优化，有利于公司管理运营效率
提升，完善考核与激励，有助于进一步提升公司业绩，增强上市公司的持续发展能
力，从而更好地完成公司的薄膜电容产业发展战略。
    （二）存在的风险及对策
    本次事项尚需工商行政部门审批，拟设立子公司未来的经营和业绩可能面临经
济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将通过采取积极的经
营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。
    （三）对公司的影响


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   本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司长远发展和企业效益将
产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营和财务状
况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    七、备查文件
   1、第五届董事会第二十三次会议决议。
     特此公告。
                                         深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                                2024 年 12 月 20 日




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