证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-012
国信证券股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的
决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年2月1日（周四）下午2:30
（2）网络投票时间：2024年2月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年2月1日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为2024年2月1日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第
二十一次会议（临时）决议召开。
5、会议主持人：董事长张纳沙女士
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
1
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 29
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4
以网络投票方式参加会议的股东 25
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 7,892,428,501
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5,816,783,360
以网络投票方式参加会议的股东 2,075,645,141
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量
82.1065%
占公司有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 60.5131%
以网络投票方式参加会议的股东 21.5933%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
1、董事出席情况：张纳沙董事长以现场方式出席，邓舸、姚飞、刘小腊、
张雁南、郑学定、金李、张蕊7位董事以电话方式出席。
2、监事出席情况：李保军监事会主席、洪伟南监事以现场方式出席，许禄
德监事以电话方式出席。
3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结
果如下：
议案1.00：《关于修订公司章程及其附件的议案》
审议结果：通过
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有表
决权股份总数的2/3以上通过。
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,854,818,047股 99.5235% 37,501,854股 0.4752% 108,600股 0.0014%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
2
股数 比例 股数 比例 股数 比例
883,097,183股 95.9150% 37,501,854股 4.0732% 108,600股 0.0118%
《国信证券股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》与本决议同日公告。
议案2.00：《关于修订独立董事工作细则的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,892,031,301股 99.9950% 394,200股 0.0050% 3,000股 0.0000%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
920,310,437股 99.9569% 394,200股 0.0428% 3,000股 0.0003%
《独立董事工作细则》与本决议同日公告。
议案3.00：《关于修订关联交易管理制度的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,892,031,301股 99.9950% 394,200股 0.0050% 3,000股 0.0000%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
920,310,437股 99.9569% 394,200股 0.0428% 3,000股 0.0003%
3
《关联交易管理制度》与本决议同日公告。
议案4.00：《关于修订募集资金管理办法的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,892,031,301股 99.9950% 394,200股 0.0050% 3,000股 0.0000%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
920,310,437股 99.9569% 394,200股 0.0428% 3,000股 0.0003%
《募集资金管理办法》与本决议同日公告。
议案5.00：《关于选举公司独立董事的议案》
审议结果：通过
同意选举李进一先生为公司第五届董事会独立董事，其任期自公司股东大会
审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,892,016,337股 99.9948% 396,564股 0.0050% 15,600股 0.0002%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
920,295,473股 99.9552% 396,564股 0.0431% 15,600股 0.0017%
议案6.00：《关于选举公司非独立董事的议案》
4
审议结果：通过
同意选举李石山先生为公司第五届董事会非独立董事，其任期自公司股东大
会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,891,946,586股 99.9939% 478,915股 0.0061% 3,000股 0.0000%
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
920,225,722股 99.9477% 478,915股 0.0520% 3,000股 0.0003%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：敖华芳、曾雪荧
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《国信证券股份有限公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国信证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、关于国信证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日
5
