证券代码：002736           证券简称：国信证券         公告编号：2024-027




                      国信证券股份有限公司
      第五届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日发出第五
届董事会第二十五次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知，本次会议
于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。截至 2024 年 3 月 29 日，公司董事会秘书收到 9 名董事送达的通讯表
决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于 2023 年度信息技术工作报告的议案》
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。


    二、审议通过《关于审议参公大集合 2023 年年度报告的议案》

    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。


    特此公告。




                                             国信证券股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 30 日