证券代码：002736           证券简称：国信证券       公告编号：2024-053




                       国信证券股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的
决议。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年6月14日（周五）下午2:30
    （2）网络投票时间：2024年6月14日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年6月14日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为2024年6月14日9:15—15:00。
    2、现场会议召开地点：深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第
二十八次会议（定期）决议召开。
    5、会议主持人：董事长张纳沙女士
    6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。


    二、会议出席情况
    （一）股东出席情况：


                                  1
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数                                         26
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表                                      4
      以网络投票方式参加会议的股东                                          22
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量                 7,893,837,038
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表                        5,816,836,260
      以网络投票方式参加会议的股东                                2,077,000,778
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司
                                                                     82.1211%
有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表                           60.5137%
      以网络投票方式参加会议的股东                                   21.6074%


   （二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
   1、董事出席情况：张纳沙董事长以现场方式出席，邓舸、姚飞、刘小腊、
李石山、张雁南、金李、张蕊、李进一8位董事及独立董事候选人朱英姿女士以
电话方式出席。
   2、监事出席情况：洪伟南监事以现场方式出席，谢晓隽监事、许禄德监事
以电话方式出席。
   3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
   本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结
果如下：
    议案1.00：《关于选举公司独立董事的议案》
   审议结果：通过
   议案表决情况：
   1、总表决情况：

             同意                        反对                     弃权
      股数            比例       股数            比例      股数          比例
 7,893,751,538股    99.9989%   80,400股         0.0010%   5,100股     0.0001%

   2、中小股东表决情况：

             同意                        反对                     弃权
      股数            比例       股数            比例      股数          比例


                                     2
922,086,574股      99.9907%   80,400股   0.0087%   5,100股   0.0006%



    四、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
   2、见证律师姓名：敖华芳、曾雪荧
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《国信证券股份有限公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    五、备查文件
   1、国信证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
   2、关于国信证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见。


   特此公告。




                                           国信证券股份有限公司董事会
                                                     2024 年 6 月 15 日




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