证券代码：002736             证券简称：国信证券      公告编号：2024-085




                        国信证券股份有限公司
         第五届董事会第三十三次会议（临时）决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日发出第五届
董事会第三十三次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于
2024年10月29日以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出
席董事9名，姚飞董事、刘小腊董事、李石山董事、张雁南董事、张蕊董事、李
进一董事、朱英姿董事以电话方式出席，其余2位董事以现场方式出席。全体监
事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符
合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：


       一、审议通过《2024 年第三季度报告》
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
    《2024 年第三季度报告》与本决议同日公告。


       二、审议通过《2024 年第三季度风险管理报告》
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2024 年第四次会议审议通
过。


       三、审议通过《2024 年第三季度流动性风险管理报告》
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。


                                     1
   本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2024 年第四次会议审议通
过。


       四、审议通过《2024 年第三季度内部审计工作报告》
   议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
   本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。


   特此公告。




                                              国信证券股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 30 日




                                     2