证券代码：002737          证券简称：葵花药业            公告编号：2024-054



                    葵花药业集团股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主
席何岩女士召集，会议通知及议案于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件形式发出。
    会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集、召开程
序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司 2024 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
三、备查文件
    公司第五届监事会第三次会议决议
    特此公告。


                                               葵花药业集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2024 年 10 月 28 日

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