证券代码：002737          证券简称：葵花药业           公告编号：2024-063




                   葵花药业集团股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第四次会议于 2024 年 11 月 26 日上午 9 时以通讯方式召开。会议由公司董事
长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2024 年 11 月 22 日通过电子邮件形式发
出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》
之规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整子公司投资主体的议案》
    葵花药业集团（吉林）临江有限公司（以下简称“临江葵花”）、吉林柏鹤
药业有限公司（以下简称“吉林柏鹤”）为本公司全资子公司，其中，本公司分
别直接持有上述两家公司 99%股权，本公司全资子公司哈尔滨红叶医药有限公司
（以下简称“红叶医药”）分别持有上述两家公司 1%股权。
    为进一步优化公司投资管理架构、提高运营效率，同意公司对临江葵花、吉
林柏鹤的投资主体进行调整，将红叶医药持有的上述两家公司股权，调整为由本
公司全资子公司哈尔滨葵花企业管理咨询服务有限公司持有。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    2、审议通过《关于使用自有资金对子公司增资的议案》
                                    1
    同意公司使用自有资金 6,000 万元人民币对临江葵花进行增资。本次增资完

成后，临江葵花注册资本将由 4,000 万元增加为 10,000 万元，其中，公司直接

持有临江葵花股权比例由 99%变更为 99.6%、公司全资子公司哈尔滨葵花企业管

理咨询服务有限公司持股 0.4%。
    《关于使用自有资金对子公司增资的公告》披露于《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件:

    1、公司第五届董事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                              葵花药业集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2024 年 11 月 26 日




                                   2