证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2024-030 木林森股份有限公司 关于下属子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)于2024年7月8日召 开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于对下属子公司增资的议案》,具 体情况如下: 一、对外投资概述 公司为促进全资子公司中山市木林森通用照明有限公司(以下简称“木林森 通用”)的持续快速稳健发展,同意公司拟以自筹资金向中山市木林森通用照明 有限公司增资 9,500 万元,增资价格为每 1 元注册资本对应作价 1 元,增资后中 山市木林森通用照明有限公司的注册资本从人民币 500 万元增至人民币 10,000 万元;拟以自筹资金向下属公司吉安市木林森光电有限公司(以下简称“木林森 光电”)增资 30,000 万元,增资价格为每 1 元注册资本对应作价 1 元,增资后吉 安市木林森光电有限公司的注册资本从人民币 30,000 万元增至人民币 60,000 万元。本次增资完成后,木林森通用、木林森光电仍为公司全资下属公司。 本次对全资下属公司增资事项未构成关联交易和《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定,本次增资事项需经公司董事会审议,无需提交股东大会审议。 二、本次增资标的的基本情况 (一)木林森通用 公司名称:中山市木林森通用照明有限公司 统一社会信用代码:91442000MA5532T4XX 公司住所:中山市小榄镇木林森大道 2 号 12 幢 5 楼 注册资本:500 万人民币 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资 成立日期:2020 年 07 月 31 日 营业期限:2020-07-31 至无固定期限 法定代表人:刘卓 经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子产品销售;灯具销售;照明器 具销售;电工器材销售;配电开关控制设备销售;智能家庭消费设备销售;显示 器件销售;五金产品批发;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;太阳能热利用产 品销售;光伏设备及元器件销售;塑料制品销售;电线、电缆经营;厨具卫具及 日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;建筑装饰材料销售;消防器材销售; 日用百货销售;充电桩销售;机械电气设备销售;智能控制系统集成;技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;合同能 源管理;技术进出口;货物进出口;家用电器销售。【上述经营范围涉及:货物 或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)】(除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 2、增资完成后标的公司股权结构: 增资前 增资后 股东名称 注册资本(万元) 持股比例 注册资本(万元) 持股比例 木林森 500 100% 10,000 100% 总计 500 100% 10,000 100% 最近一年又一期的主要财务数据: 单位:元 项 目 2024年3月31日(未经审计) 2023年12月31日(经审计) 资产总额 1,230,864,787.01 1,155,396,254.50 负债总额 1,203,232,712.31 1,129,388,117.09 所有者权益总额 27,632,074.70 26,008,137.41 项 目 2024年1月-3月(未经审计) 2023年1月-12月(经审计) 营业收入 386,383,428.18 2,005,221,205.10 营业利润 2,188,150.12 33,354,837.19 净利润 1,623,937.29 25,303,369.47 4、增资方式及资金来源:以现金方式增资,资金来源为自筹资金。 5、经查询,木林森通用不是失信被执行人。 (二)木林森光电 公司名称:吉安市木林森光电有限公司 统一社会信用代码:91360805MA38NW9771 公司住所:江西省吉安市井冈山经济技术开发区南塘路 288 号 注册资本:30,000 万人民币 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期:2019 年 07 月 01 日 营业期限:2019 年 07 月 01 日至无固定期限 法定代表人:王喜成 经营范围:发光二极管、液晶显示、LED 发光系列产品及材料、电子产品、 各类照明灯具、灯饰、电子封装材料的生产、销售;以上产品的进出口业务及其 国内贸易;节能技术研发服务、合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 2、增资完成后标的公司股权结构: 增资前 增资后 股东名称 注册资本(万元)持股比例 注册资本(万元) 持股比例 吉安市木林森实业有限公司 30,000 100% 60,000 100% 总计 30,000 100% 60,000 100% 注:吉安市木林森实业有限公司是木林森全资子公司 最近一年又一期的主要财务数据: 单位:元 项 目 2024年3月31日(未经审计) 2023年12月31日(经审计) 资产总额 2,793,296,483.68 2,639,606,328.22 负债总额 2,426,543,943.15 2,301,483,328.99 所有者权益总额 366,752,540.53 338,122,999.23 项 目 2024年1月-3月(未经审计) 2023年1月-12月(经审计) 营业收入 525,323,396.55 2,246,600,727.69 营业利润 31,262,124.46 55,437,253.97 净利润 28,629,541.30 54,482,294.61 4、增资方式及资金来源:以现金方式增资,资金来源为自筹资金。 5、经查询,木林森光电不是失信被执行人。 三、本次增资的目的、风险和对上市公司的影响 本次对木林森通用、木林森光电的增资,系基于下属子公司自身业务发展需 要,有利于公司业务的发展,符合公司和全体股东的利益。本次增资属于对下属 子公司增资,风险可控,同时公司将通过日益完善的内控管理制度进一步加强 对下属子公司的监督管理,积极防范和应对相关风险。 本次增资完成后,公司仍持有下属子公司 100%股权,不会导致公司合并报 表范围的变动,不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响,亦不存在损 害公司及全体股东利益的情形。本次增资后,木林森通用、木林森光电的发展将 依然受到市场前景及行业政策变化等客观因素的影响。 四、备查文件 1、公司第五届董事会第十四次会议决议 特此公告。 木林森股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日