证券代码：002745            证券简称：木林森        公告编号：2024-044


                       木林森股份有限公司

                   第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024
年10月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年10月18日以
专人传递的方式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人，
实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表
决，与会监事经认真审议，形成以下决议：


    一、审议并通过了《关于2024年第三季度报告的议案》
    监事会认为：董事会编制公司的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    公司《2024年第三季度报告》具体内容详见公司2024年10月29日披露于指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。


    二、备查文件
    1、第五届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                            木林森股份有限公司监事会

                                                  2024 年 10 月 29 日