证券代码：002746            证券简称：仙坛股份           公告编号：2024-009



                        山东仙坛股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024
年 3 月 13 日以通讯表决方式召开，通知于 2024 年 3 月 5 日通过书面方式已送达
公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次董事会以通讯表决方式审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于全资子公司吸收合并的议案》

    为降低管理成本，提高运营效率，进一步优化资源配置，同意由全资子公司
山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）吸收合并全资子公司山东
仙坛清食品有限公司（以下简称“仙坛清食品”）。吸收合并后，仙坛仙食品存
续经营，仙坛清食品依法注销登记，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质
等均由仙坛仙食品承继。本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及
盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

   《关于全资子公司吸收合并的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    备查文件：

    1、山东仙坛股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
    特此公告。
                                             山东仙坛股份有限公司董事会
                                                     2024 年 3 月 14 日