证券代码：002746             证券简称：仙坛股份           公告编号：2024-022



                        山东仙坛股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于
2024 年 4 月 8 日以书面、通讯方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 20 日在公
司三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席冷胡秋
先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议以现场表决方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告全文及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提请 2023 年度股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

    《公司 2023 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提请 2023 年度股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

    公司 2023 年度报告业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标


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准无保留意见审计报告。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度报告》相关财务章节。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提请 2023 年度股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

    经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母公司
股东的净利润225,911,649.41元（合并报表口径），母公司实现净利润
371,873,085.86元。应提取10%法定盈余公积37,187,308.59元（母公司口径，下
同）。年初未分配利润1,263,888,929.87元,本期已分配利润86,053,872.70元,本
年度期末未分配的利润1,512,520,834.44元，资本公积金余额1,531,633,169.99
元，盈余公积余额266,584,608.23元。
    公司2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股本
860,538,727为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10
股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币129,080,809.05
元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转
以后年度分配。
    本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。
    公司此次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配
计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，充分考虑广大投资者的利益和合理
诉求，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划
和发展预期。同意公司 2023 年度的利润分配预案。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案需提请 2023 年度股东大会审议。

    五、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

    监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关


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规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项
内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。
公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制评估报告真实反映了公司内部
控制的实际情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制
度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东
利益的行为。《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、
完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案需提请 2023 年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

    监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；
公司对2024年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格没有
明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
    监事会认为：公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行证券投资事项的相关
审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等部门的规定，有助
于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司
股东利益的情形。同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资
金进行证券投资。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案需提请2023年度股东大会审议。

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    九、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会经核查确认：公司及控股子公司使用最高额度不超过6亿元人民币的非
公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品，能够提
高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响
募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及控
股子公司使用最高额度不超过6亿元人民币的闲置募集资金投资理财产品事项。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案需提请2023年度股东大会审议。

    十、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司及控股子公司在充分保障日常资金运营需求和
资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能
力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。该事项决策和审议程序合法合规。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案需提请2023年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于为子公司申请银行授信及担保的议案》

    监事会认为：公司为山东仙坛食品有限公司、山东仙坛仙食品有限公司、山东
仙坛鸿食品有限公司、山东仙润食品有限公司提供担保的财务风险处于公司可控范
围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制
度》相违背的情况。本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能
力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为上述子公司申请银行
授信提供担保的事项。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案需提请2023年度股东大会审议。

    十二、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最
高额担保议案》


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    监事会认为，本次为公司合作农场提供担保的财务风险处于公司可控范围之
内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相
违背的情况。本次担保有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益。同意为公司
合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供累计不超过 3,000.00 万元的最高额担
保。上述担保额度使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度
股东大会召开之日止，并授权公司董事长签署相关法律文件。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案需提请2023年度股东大会审议。

    十三、审议通过《2024年第一季度报告》

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报
告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    备查文件：

    1、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            山东仙坛股份有限公司监事会
                                                   2024 年 4 月 23 日




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