股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-033 号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
5 月 21 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市
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公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 21 人，代表股份 420,763,756
股，占公司有表决权的股份总数的 48.5300%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 13 人，代表股份
370,762,642 股，占公司有表决权股份总数的 42.7629%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 8 人，代
表股份 50,001,114 股，占公司有表决权股份总数的 5.7670%；
3 、 通 过 现 场 和 网 络 参 加 本 次 会 议 的 中 小 投 资 者 共 19 人 ， 代 表 股 份
55,909,014 股，占公司有表决权股份总数的 6.4484%。
（二）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高
级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 420,700,656 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9850%；反对 63,100 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0150%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 420,700,656 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9850%；反对 63,100 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
2
0.0150%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 420,701,656 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9852%；反对 62,100 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0148%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议并通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 420,701,656 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9852%；反对 62,100 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0148%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议并通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 420,663,656 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9762%；反对 100,100 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0238%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 55,808,914 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.8210%；反对 100,100 股，反对股数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 0.1790%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 410,017,143 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 97.4459%；反对 10,746,613 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
2.5541%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 45,162,401 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 80.7784%；反对 10,746,613 股，反对股数占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 19.2216%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议并通过《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保预
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计的议案》
表决结果：同意 392,043,873 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 93.1743%；反对 28,719,883 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
6.8257%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 27,189,131 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 48.6310%；反对 28,719,883 股，反对股数占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 51.3690%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
8、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》
表决结果：同意 393,981,247 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 93.6348%；反对 26,782,509 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
6.3652%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 29,126,505 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 52.0963%；反对 26,782,509 股，反对股数占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 47.9037%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议并通过《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的
议案》
表决结果：同意 310,703,656 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9678%；反对 100,100 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0322%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 55,808,914 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.8210%；反对 100,100 股，反对股数占出席会议中
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小投资者有效表决权股份总数的 0.1790%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东吴波先生已回避表决。
10、审议并通过《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案
的议案》
表决结果：同意 420,663,656 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9762%；反对 100,100 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0238%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 55,808,914 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.8210%；反对 100,100 股，反对股数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 0.1790%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议并通过《关于产业投资基金减资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 55,845,914 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.8871%；反对 63,100 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.1129%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 55,845,914 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.8871%；反对 63,100 股，反对股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.1129%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东南京派雷斯特科技有限公司、关联股东吴波先生已回避表决。
12、审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 420,701,656 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9852%；反对 62,100 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0148%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
5
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：姚启明、李梦颖
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 22 日
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