股票代码：002747          股票简称：埃斯顿         公告编号：2024-042号



                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

                第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 31
日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召
开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的
规定。经审议，通过如下议案：

    一、审议并通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结
项并将节余募集资金永久补充流动资金，履行了必要的决策程序，符合相关法律、
法规的规定，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股
东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，有
利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审
议。

    《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的
公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议并通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
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    经审核，监事会认为：公司转让参股公司股权暨关联交易事项有利于公司进
一步聚焦主业发展，优化资源配置，符合公司整体发展战略，符合公司和全体股
东的利益。鉴于公司转让参股公司股权暨关联交易事项，关联董事已回避表决，
决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次转让参股公司股权暨关联
交易事项。

    《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披 露媒体
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    备查文件：

    1、公司第五届监事会第七次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。




                                           南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                                    监   事   会

                                                   2024 年 8 月 1 日




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