股票代码：002747          股票简称：埃斯顿         公告编号：2024-060号



                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

                 第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月
29 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室，以现场表
决方式召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司
章程》的规定。经审议，通过如下议案：

    一、审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    备查文件：

    1、公司第五届监事会第九次会议决议

    2、深圳证券交易所要求的其他文件




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特此公告。




                 南京埃斯顿自动化股份有限公司

                          监   事   会

                       2024 年 10 月 31 日




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