股票代码：002747          股票简称：埃斯顿         公告编号：2024-059号



                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

                第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 10
月 29 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室，以现场
结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

    一、审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    《公司 2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

    二、审议并通过《关于重新制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖
本公司股票管理制度>的议案》

    重新制定的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

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    《舆情管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




    备查文件：

    1、公司第五届董事会第九次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。

                                            南京埃斯顿自动化股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2024 年 10 月 31 日




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