股票代码：002747         股票简称：埃斯顿          公告编号：2024-070号



                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

                 第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 12
月 30 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室，以现场
结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法
规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

    一、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》
《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的
财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同
意公司变更回购股份用途并注销的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    备查文件：

    1、公司第五届监事会第十一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
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特此公告。




                 南京埃斯顿自动化股份有限公司

                          监   事   会

                       2024 年 12 月 31 日




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