股票代码：002747          股票简称：埃斯顿         公告编号：2024-069号



                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

               第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年
12 月 30 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室，以现
场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应参会董事
9 人，实际参会董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以
及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

    一、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

    同意公司将回购专用证券账户中 2,513,000 股回购股份的用途由“用于员工
持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。注销完成
后，公司注册资本将由 86,953.1453 万元变更为 86,701.8453 万元；公司股本总
数将由 86,953.1453 万股变更为 86,701.8453 万股。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议并通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司拟变更回购专用证券账户中 2,513,000 股回购股份的用途，用于注
销并减少公司注册资本，注销完成后，公司注册资本将由 86,953.1453 万元变更
为 86,701.8453 万元、公司股本总数将由 86,953.1453 万股变更为 86,701.8453
                                    1
万股。因此公司拟对《公司章程》第六条、第二十条作如下修订：

  序号         原《公司章程》相应条款           修订后的《公司章程》相应条款
         第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
    1
         86,953.1453 万元。                 86,701.8453 万元。
         第二十条 公司的股份总数为          第二十条 公司的股份总数为
    2
         86,953.1453 万股，均为普通股。     86,701.8453 万股，均为普通股。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议并通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    备查文件：

    1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。

                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2024 年 12 月 31 日
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