股票代码：002747            股票简称：埃斯顿         公告编号：2024-072 号

                      南京埃斯顿自动化股份有限公司
            关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日
 日召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过《关于减少公司注册资本并修订
 <公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

     一、减少公司注册资本相关情况

     2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
 于变更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来发展前景的信心以及对公
 司价值的认可，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资
 者信心，公司拟将回购专用证券账户中 2,513,000 股回购股份的用途由“用于员
 工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

     注销完成后，公司注册资本将由 86,953.1453 万元变更为 86,701.8453 万
 元；公司股本总数将由 86,953.1453 万股变更为 86,701.8453 万股。由此引起的
 注册资本及股本总数变化需办理《公司章程》修订及工商登记变更相关手续。

     二、《公司章程》修订对照表

     由于上述注册资本及股份总数变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第
 二十条作如下修订：

    序号        原《公司章程》相应条款           修订后的《公司章程》相应条款
           第六条 公司注册资本为人民币       第六条 公司注册资本为人民币
     1
           86,953.1453 万元。                86,701.8453 万元。
           第二十条 公司的股份总数为         第二十条 公司的股份总数为
     2
           86,953.1453 万股，均为普通股。    86,701.8453 万股，均为普通股。

     除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详
 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    三、授权办理工商变更登记等相关事宜

    上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商
变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理
部门的核准结果为准。


    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。




                                            南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2024 年 12 月 31 日




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