证券代码：002749            证券简称：国光股份       公告编号：2024-002 号
债券代码：128123            债券简称：国光转债


                    四川国光农化股份有限公司
    “国光转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次债券持有人会议以现场表决的方式召开。
   2、本次债券持有人会议无修改、增加、否决议案的情况。



     一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 13:30

    2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

    3、会议方式：现场表决

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长何颉

    本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》、公司《可转换公

司债券持有人会议规则》的规定。

   （二）会议出席情况
    1、出席本次会议的债券持有人、代理人及所代表表决权的可转债张数情况：
                                                        出席会议的
                   会议出席情况
                                                    债券持有人及代理人
                       人数                                  3
           持有的可转换公司债券数（张）                    8,990
 占公司本次未偿还的可转换公司债券总数的比例（%）          0.2810%


                                     1
    2、公司董事邹涛先生、高级管理人员杨磊先生、北京市康达律师事务所鉴证
律师列席本次债券持有人会议。

    二、议案审议表决情况

    本次债券持有人会议采用现场记名投票表决方式，作出了如下决议：
    （一）关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案
    表决情况如下：
           同意                       反对                     弃权
 可转换公司债券
                  比例         股数          比例       股数            比例
     张数
     8,990      100.00%           0       0.0000%         -           0.0000%
    可转换公司债券同意张数获得出席债券持有人会议的债券持有人（包括代理人）
有效表决权总张数的二分之一以上，议案获得通过。

    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2、见证律师姓名：张蕊、胡飚
    3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，出席本次会
议的人员及会议召集人、主持人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《可转换公司债券持有人会议规则》
的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议决议；
    2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司“国光转债”2024
年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

    特此公告。

                                             四川国光农化股份有限公司董事会

                                                    2024 年 1 月 5 日



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