证券代码：002749             证券简称：国光股份        公告编号：2024-010 号

债券代码：128123             债券简称：国光转债



                 四川国光农化股份有限公司
         第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次（临
时）会议通知于 2024 年 1 月 4 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日在龙泉
办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，
会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事长（代行董事会秘书职责）和证券事务
代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    监事卢浩先生为关联监事，对本议案回避表决。

    具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    （二）关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    监事卢浩先生为关联监事，对本议案回避表决。

    具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    （三）关于核查公司《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的
议案

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    监事卢浩先生为关联监事，对本议案回避表决。

    具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第十七次（临时）会议决议。

    特此公告。




                                           四川国光农化股份有限公司监事会
                                                    2024 年 1 月 9 日