证券代码：002749           证券简称：国光股份       公告编号：2024-024 号
债券代码：128123           债券简称：国光转债


                  四川国光农化股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
   1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
   2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
   3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间
    ①通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号
    3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长何颉先生
    本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》


                                     1
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
                      出席会议的股                 其中
     会议出席情况     东及股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式参
                      委托代表     及股东授权委托代表 加会议的股东
       人数                 9              6                  3
 代表股份数（股）     189,422,560      187,759,037        1,663,523
 占公司有表决权股
                         43.5564%                43.1739%            0.3825%
 份总数的比例（%）
    公司独立董事对本次临时股东大会审议的《关于公司<2024 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》向公司全体股东公开征集了委托投票权，在征集时间内（2024 年 1 月 20 日至
1 月 23 日期间（每日上午 9：30－11：30，下午 13：30－17：30））征集人未征
集到股东委托投票权（即：征集到的股东人数 0 人、表决权股份数量 0 股）。
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、北京市康达
律师事务所见证律师列席股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过
了如下决议：
    （一）关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

    本议案关联方何颉、杨磊回避表决，其所持表决权股份数量合计为 361,775 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.19%。
    本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
             同意                         反对                     弃权
      股数           比例       股数             比例       股数           比例
   189,059,985 99.9996%             800       0.0004%         -           0.0000%
 其中：中小股东表决情况
    27,957,380   99.9971%           800       0.0029%         -           0.0000%

    同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。

                                          2
    （二）关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

    本议案关联方何颉、杨磊回避表决，其所持表决权股份数量合计为 361,775 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.19%。
    本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
            同意                      反对                 弃权
       股数        比例       股数          比例    股数            比例
   189,059,985 99.9996%         800       0.0004%     -           0.0000%
 其中：中小股东表决情况
    27,957,380   99.9971%      800        0.0029%      -          0.0000%

    同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
    （三）关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

    本议案关联方何颉、杨磊回避表决，其所持表决权股份数量合计为 361,775 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.19%。
    本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
            同意                      反对                 弃权
       股数        比例       股数          比例    股数            比例
   189,059,985 99.9996%         800       0.0004%     -           0.0000%
 其中：中小股东表决情况
    27,957,380   99.9971%      800        0.0029%      -          0.0000%

    同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。

    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2、见证律师姓名：于涛、陈康康
    3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，
本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


                                      3
   2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                       四川国光农化股份有限公司董事会

                                             2024 年 1 月 26 日




                                   4