证券代码：002749           证券简称：国光股份        公告编号：2024-036 号
债券代码：128123           债券简称：国光转债




                     四川国光农化股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 26 日
收到公司独立董事林晓安先生递交的书面辞职报告，林晓安先生因个人原因，申请
辞去公司第五届董事会独立董事及董事会战略委员会成员、董事会薪酬与考核委员
会成员等职务，辞职后，林晓安先生不在公司担任任何职务。林晓安先生确认与公
司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞任有关的事项需提请公司董事会及股东与
债权人注意的情况。
    林晓安先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事
占董事会全体成员的比例低于三分之一，但会导致董事会薪酬与考核委员会中独立
董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，因此林晓安先
生继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司将根据相关法律法规、部门 规章、
规范性文件及《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。
    截至本公告日，林晓安先生未持有公司股份。
    林晓安先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉、谨慎、独立公正地履行职
责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用，公司及董事会对林晓安先
生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。



                                        四川国光农化股份有限公司董事会
                                                 2024 年 2 月 28 日