证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-062 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午
9:15-9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号
3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何颉先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
出席会议的股 其中
会议出席情况 东及股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式参
委托代表 及股东授权委托代表 加会议的股东
人数 15 11 4
代表股份数（股） 221,148,115 212,700,170 8,447,945
占公司有表决权股
49.9178% 48.0109% 1.9069%
份总数的比例（%）
2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、北京市康达
律师事务所见证律师列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如
下决议：
（一）关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
221,148,115 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,020,331 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（二）关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
221,148,115 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,020,331 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（三）关于《2023 年年度报告及摘要》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
221,148,115 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,020,331 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（四）关于《2023 年度财务决算报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
221,148,115 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,020,331 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（五）关于《2024 年度财务预算报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
221,148,115 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,020,331 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（六）关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
221,148,115 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,020,331 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（七）关于《募集资金 2023 年度存放与使用情况报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
221,148,115 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,020,331 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（八）关于《2023 年度利润分配方案》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
221,148,115 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,020,331 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（九）关于制定 2024 年中期分红方案的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
221,148,115 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,020,331 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（十）关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
221,148,115 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,020,331 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（十一）关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
221,148,115 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,020,331 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（十二 ）关于拟聘任会计师事务所的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
221,148,115 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,020,331 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（十三 ）关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
221,148,115 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,020,331 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（十四）关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
本议案关联方何颉、何鹏、陈曦、杨磊、颜铭、李培伟、李汝回避表决，其所
持表决权股份数量合计为 23,718,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 10.73%。
本议案为特别决议，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
197,429,612 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
36,195,007 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股
份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
（十五）关于修订公司《募资资金管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
221,148,115 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,020,331 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股
份总数的过半数，议案获得通过。
（十六）关于修改《公司章程》的议案
本议案为特别决议，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
221,147,115 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0.0000%
其中：中小股东表决情况
50,019,331 99.9980% 1,000 0.0020% 0 0.0000%
同意股份数获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股
份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、见证律师姓名：张迪雅、陈峻立
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司 2023 年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
