证券代码：002752             证券简称：昇兴股份           公告编号：2024-031



                           昇兴集团股份有限公司
                       2023 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会采取现场
会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于 2024 年 5
月 20 日下午 14:00 在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室召开；
本次股东大会的网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；(2)
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长林永保先生主持。出席本次股东
大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 10 人，代表股
份 648,957,638 股，占公司股份总数（976,918,468 股）的比例为 66.4290%。其中：
(1)出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 641,863,952 股，占公司股份总数的比
例为 65.7029%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供
给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 7 人，代表股份 7,093,686
股，占公司股份总数的比例为 0.7261%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小
投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东，下同）共 8 人，代表股份 25,540,765 股，占公司股
份总数的比例为 2.6144%。
    公司董事、部分监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人
员出席了本次会议，其中部分董事系通过视频等通讯方式出席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022
年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》
和《公司章程》等有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，
并出具了法律意见书。
    本次会议听取了公司第四届董事会独立董事 2023 年度述职报告。


    二、议案审议和表决情况
    经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项表决通过了以下决议：
    (一)审议批准《2023 年度董事会工作报告》，表决结果如下：

                               全体出席股东的表决情况
 表决意见
              代表股份数(股)      占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
  同意          648,957,638                        100%
  反对              0                               0%
  弃权              0                               0%


    (二)审议批准《2023 年度监事会工作报告》，表决结果如下：

                               全体出席股东的表决情况
 表决意见
              代表股份数(股)      占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
  同意          648,957,638                        100%
  反对              0                               0%
  弃权              0                               0%


    (三)审议批准《2023 年度财务决算报告》，表决结果如下：

                               全体出席股东的表决情况
 表决意见
              代表股份数(股)      占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
  同意          648,957,638                        100%
  反对              0                               0%
  弃权              0                               0%


    (四)审议批准《2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红规划》，表
  决结果如下：

                  全体出席股东的表决情况                        中小投资者的表决情况
表决
        代表股份数      占出席会议股东所持有表      代表股份数      占出席会议的中小投资者所持
意见
            (股)          决权股份总数的比例            (股)          有表决权股份总数的比例
同意    648,957,638              100%                25,540,765               100%
反对          0                      0%                  0                     0%
弃权          0                      0%                  0                     0%


        (五)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》，表决结果如下：
                                           全体出席股东的表决情况
   表决意见
                      代表股份数(股)           占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
       同意             648,957,638                                100%
       反对                  0                                      0%
       弃权                  0                                      0%


        (六)审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议
  案》，表决结果如下：

                                           全体出席股东的表决情况
   表决意见
                      代表股份数(股)           占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
       同意             647,090,152                               99.7122%
       反对              1,867,486                                0.2878%
       弃权                  0                                    0.0000%


        (七)审议通过《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》，表
  决结果如下：

                  全体出席股东的表决情况                        中小投资者的表决情况
表决
        代表股份数      占出席会议股东所持有表      代表股份数      占出席会议的中小投资者所持
意见
            (股)          决权股份总数的比例            (股)          有表决权股份总数的比例
同意    648,326,082              99.9027%            24,909,209              97.5273%
反对      631,556                    0.0973%          631,556                2.4727%
弃权          0                      0.0000%             0                   0.0000%


        (八)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果如下：
                  全体出席股东的表决情况                        中小投资者的表决情况
表决
        代表股份数      占出席会议股东所持有表      代表股份数      占出席会议的中小投资者所持
意见
            (股)          决权股份总数的比例            (股)          有表决权股份总数的比例
同意    648,957,638              100%                25,540,765               100%
反对          0                      0%                  0                     0%
弃权          0                      0%                  0                     0%
        (九)审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，表决结果如下：
                   全体出席股东的表决情况                     中小投资者的表决情况
表决
        代表股份数       占出席会议股东所持有表     代表股份数    占出席会议的中小投资者所持
意见
            (股)           决权股份总数的比例           (股)        有表决权股份总数的比例
同意    648,957,638               100%               25,540,765                100%
反对           0                   0%                    0                     0%
弃权           0                   0%                    0                     0%



        (十)       审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
  象发行股票的议案》，表决结果如下：
                                            全体出席股东的表决情况
   表决意见
                       代表股份数(股)          占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
       同意              648,957,638                              100%
       反对                   0                                   0%
       弃权                   0                                   0%



        三、律师出具的法律意见
        本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、林静律师出席见证，并出具了
  《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司
  法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大
  会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和
  出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。



        四、备查文件
        1、《昇兴集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
        2、《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司 2023 年度股东大会的
  法律意见书》。



        特此公告。


                                                    昇兴集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 21 日