证券代码：002752            证券简称：昇兴股份        公告编号：2024-036



                      昇兴集团股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
六次会议于 2024 年 7 月 15 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会
议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以
专人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，
应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副总裁、财务
总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
    经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。表决结果为：7 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对
外投资设立子公司的公告》。




    特此公告。




                                       昇兴集团股份有限公司董事会
                                             2024 年 7 月 16 日