证券代码：002753          证券简称：永东股份           公告编号：2024-018

债券代码：127059          债券简称：永东转 2




                   山西永东化工股份有限公司
    2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    永东转 2（债券代码：127059）转股期为 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月

7 日，转股价格为 8.63 元/股。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律

监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山西永东化工股份有限公

司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度“永东转 2”转股及公司股份变

动情况公告如下：

    一、“永东转 2”发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4027 号”文核准，公司于

2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行

总额 38,000 万元。

    经深圳证券交易所“深证上[2022]462 号”文同意，公司 38,000.00 万元可

转换公司债券自 2022 年 5 月 16 日起在深交所上市交易，证券简称“永东转 2”，

债券代码为“127059”，上市数量 380 万张
                  根据相关规定和公司于 2022 年 4 月 6 日披露的《公开发行可转换公司债券

              募集说明书》约定，永东转 2 的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第

              一个交易日起至可转债到期日止（即 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日

              止）。初始转股价格为 8.86 元/股。

                  公司于 2022 年 6 月 2 日（股权登记日）实施 2021 年度权益分派方案，根

              据规定，永东转 2 的转股价格于 2022 年 6 月 6 日起由原来的 8.86 元/股调整为

              8.65 元/股。详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券

              报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调

              整的公告》（公告编号：2022-049）。

                  公司于 2023 年 6 月 20 日（股权登记日）实施 2022 年度权益分派方案，根

              据规定，永东转 2 的转股价格于 2023 年 6 月 21 日起由原来的 8.65 元/股调整

              为 8.63 元/股。详见公司于 2023 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证

              券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格

              调整的公告》（公告编号：2023-040）。

                  二、可转债转股及股份变动情况

                  截至 2024 年 3 月 29 日，永东转 2 尚有 379,167,400 元挂牌交易。2024 年

              第一季度，永东转 2 因转股减少 26,000 元，转股数量为 3,011 股，剩余可转债

              余额为 379,167,400 元。

                                        公司 2024 年第一季度股份变动情况
                      本次变动前                    本次变动增减（+，-）              本次变动后

   股份性质
                                比例     发行          公积金                                   比例
                     数量                       送股             其他      小计      数量
                                （%）    股份           转股                                    （%）


一、限售条件流
                  132,890,624   35.37                                             132,890,624   35.37
通股/非流通股


  高管锁定股      132,890,624   35.37                                             132,890,624   35.37
二、无限售条件
                 242,795,833   64.63                      +3,011     +3,011    242,798,844   64.63
流通股


三、总股本       375,686,457   100.00                     +3,011     +3,011    375,689,468   100.00


                 三、其他

                 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0359-5662069 进

             行咨询。

                 四、备查文件

                 1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

             的“永东股份”股本结构表。
                 2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
             的“永东转 2”股本结构表。

                 特此公告。

                                                      山西永东化工股份有限公司董事会

                                                          二〇二四年四月一日