证券代码：002753         证券简称：永东股份         公告编号：2024-043

债券代码：127059         债券简称：永东转 2



                   山西永东化工股份有限公司
       第五届董事会第十二次临时会议决议公告


    本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次

临时会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全

体董事，会议于 2024 年 5 月 17 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通

讯表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、

高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合

《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关

决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对

象发行股票相关事宜的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、备查文件：

    1、第五届董事会第十二次临时会议决议；

    特此公告。

                                        山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日