证券代码：002753           证券简称：永东股份         公告编号：2025-083

债券代码：127059           债券简称：永东转 2



                   山西永东化工股份有限公司
     关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日

召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临

时股东大会的议案》。现就关于召开 2025 年第一次临时股东大会的事项公告

如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

    2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第六届

董事会第三次会议决议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议

案》，决定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2025 年 1 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日上午 9:15 至

2025 年 1 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
            5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

           （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

           （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

         （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

         以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选

         择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方

         式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网

         络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中

         一种方式。

            6、股权登记日：2025 年 1 月 3 日（星期五）

            7、出席对象：

            （1）截止 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 15：00 深交所收市后，在中国

         结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。

         不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，

         该股东代理人不必是本公司股东。

            （2）公司董事、监事及高级管理人员。

            （3）公司聘请的见证律师。

            8、会议地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室

             二、会议审议事项

                                表一 本次股东大会提案编码表

                                                                            备注

提案编码                                提案名称                       该列打勾的栏目

                                                                       可以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投

 票提案
1.00   《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》         √

                                                                 √作为投票对象
       逐项审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
2.00                                                             的子议案数：
       的议案》
                                                                 （10）

2.01   发行股票的种类和面值                                      √

2.02   发行方式及发行时间                                        √

2.03   发行对象及认购方式                                        √

2.04   发行价格及定价方式                                        √

2.05   发行数量                                                  √

2.06   限售期                                                    √

2.07   募集资金总额及用途                                        √

2.08   上市地点                                                  √

2.09   滚存未分配利润的安排                                      √

2.10   本次发行的决议有效期                                      √

3.00   《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》   √

       《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 √
4.00
       报告的议案》

       《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 √
5.00
       可行性分析报告的议案》

       《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 √
6.00
       及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理 √
7.00
       本次向特定对象发行 A 股股票工作相关事宜的议案》

       《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户 √
8.00
       并授权签署募集资金监管协议的议案》

9.00   《关于前次募集资金使用情况报告的议案》                    √
    公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管

理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东表决单独计票。本次股

东大会审议的上述议案需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的非关联股

东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    上述议案已经公司第六届董事会第三次会议和公司第六届监事会第三次会

议审议通过。具体内容详见 2024 年 12 月 25 日刊登于《证券时报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代

理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本

人身份证。

    （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身

份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委

托 书（格式见附件二）和本人身份证。

    （3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不

接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真

后电话确认。

    2、会议登记时间：2025 年 1 月 9 日，上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至

16:30。

    3、会议登记地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室

    4、会议联系方式：

    联系人：张巍 贾璐

    电子邮件：zqb@sxydhg.com

    联系电话：0359-5662069
   联系传真：0359-5662095

   5、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票

的具体操作流程见附件 1）

    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第三次会议决议

    2、公司第六届监事会第三次会议决议

    特此公告。

                                        山西永东化工股份有限公司董事会

                                            二〇二四年十二月二十四日
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“362753”，投票简称为“永东投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统的投票程序

    1、投票时间：2025 年 1 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 10 日上午 9：15 至

2025 年 1 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件 2：

                          山西永东化工股份有限公司

                    2025 年第一次临时股东大会授权委托书



    兹授权委托              先生/女士代表本公司/本人出席于 2025 年 1 月 10

日（星期五）下午 14:30 召开的山西永东化工股份有限公司 2025 年第一次临时

股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对

本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权

的后果均同我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股份的数量：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：     年    月   日

注：1、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

     2、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
                                    本次股东大会提案表决意见表

                                                                 备注    同意   反对   弃权
提案编
                              提案名称                    该列打勾的栏
  码
                                                            目可以投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积
投票议
  案

         《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
 1.00                                                             √
         案》

                                                          √作为投票对
         逐项审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A
 2.00                                                       象的子议案
         股股票方案的议案》                                 数：（10）

 2.01    发行股票的种类和面值                                     √


 2.02    发行方式及发行时间                                       √


 2.03    发行对象及认购方式                                       √


 2.04    发行价格及定价方式                                       √


 2.05    发行数量                                                 √


 2.06    限售期                                                   √


 2.07    募集资金总额及用途                                       √


 2.08    上市地点                                                 √


 2.09    滚存未分配利润的安排                                     √


 2.10    本次发行的决议有效期                                     √
       《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预   √
3.00
       案的议案》

       《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方   √
4.00
       案论证分析报告的议案》

       《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募   √
5.00
       集资金使用可行性分析报告的议案》

       《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊   √

6.00   薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议
       案》

       《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士    √

7.00   全权办理本次向特定对象发行 A 股股票工作相关事
       宜的议案》

       《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金   √
8.00
       专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

9.00   《关于前次募集资金使用情况报告的议案》          √
附件 3：
                    山西永东化工股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

股东地址

证件类型

证件号码

法人股东代表人姓名

股东账号

股权登记日持股数

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
    2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    3、请用正楷填写此表。



    股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                        年   月    日