证券代码：002756           证券简称：永兴材料            公告编号：2024-045 号



                   永兴特种材料科技股份有限公司

             第六届董事会第十三次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日以书

面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六

届董事会第十三次临时会议的通知。会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本

次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会

议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：



   一、关于《2024 年第三季度报告》的议案

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

   本议案已经公司审计委员会审议通过。

   《2024 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。




   特此公告。




                                            永兴特种材料科技股份有限公司董事会

                                                             2024 年 10 月 31 日


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