证券代码：002760          证券简称：凤形股份        公告编号：2024-002


                         凤形股份有限公司
               第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第五届监事会第二十次会议
    召开时间：2024 年 1 月 4 日
    表决方式：通讯方式
    会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 1 月 1 日，电子邮件。
    本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，会议由监事会主席
饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》之规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
   鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，监事会拟进行换届选举。
   第五届监事会成员拟由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。黄坚先生、郭燕文女士为控股股东青海西部铟业有限责任公司提名监事
候选人，上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共
同组成公司第六届监事会。监事候选人简历详见附件。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。




              凤形股份有限公司

                  监事会

             二〇二四年一月五日
附件：监事候选人简历


    黄坚先生，1969 年生，毕业于中南大学，本科学历。曾任柳州华锡集团有限
公司财务科长，广西华锡集团股份有限公司财务部副主任，广西有色金属集团有
限公司财务部副部长，青海西部铟业有限公司财务总监，广东华暒再生资源有限
公司副总裁。现任广东华鑫茂集团有限公司副总裁。
   截至本公告披露日，黄坚先生未持有本公司股份；除在控股股东有上述任职
外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员无其他关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得
提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。


    郭燕文女士，1981 年生，毕业于 James Cook University，硕士学历。曾任广
东凯捷商业数据处理服务有限公司中国区风险与合规经理。现任广东华鑫茂集团
有限公司风控合规部经理。
    截止本公告披露日，郭燕文女士未持有本公司股份；除在控股股东有上述任
职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员无其他关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不
得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。