证券代码：002760         证券简称：凤形股份           公告编号：2024-009


                         凤形股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第六届监事会第一次会议
    召开时间：2024 年 1 月 23 日
    表决方式：现场会议
    会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 1 月 19 日，电子邮件。
    本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，公司 2024 年第一
次临时股东大会选举产生的股东监事黄坚先生、郭燕文女士，公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事罗好女士参加了会议，经半数以上监事推选，本次会议
由黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》之规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
    同意选举黄坚先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期
一致。简历详见《第五届监事会第二十次会议决议公告》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第六届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                                         凤形股份有限公司

                                                             监事会

                                                    二〇二四年一月二十四日