证券代码：002760           证券简称：凤形股份         公告编号：2024-049


                          凤形股份有限公司
                2024年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的基本情况：
    （1）会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30。
    网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 8 月 8 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2024 年 8 月
8 日上午 9:15 至 2024 年 8 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：江西省南昌市临空经济区横山二路 1133 号二楼会
议室
    （3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
方式。
    （4）股东大会召集人：公司董事会。
    （5）现场会议主持人：董事长李文杰
    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
    2、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表共计 23 人，代表公司股份 49,733,048
股，占公司有表决权股份总数的 46.7687％。其中：
    （1）参加现场会议的股东和股东代表共有 2 人，代表公司股份 45,131,563
股，占公司有表决权股份总数的 42.4415％。
    （2）通过网络投票的股东 21 人，代表公司股份 4,601,485 股，占公司有表
决权股份总数的 4.3272%。
    （3）公司全体董事、高级管理人员及监事出席或列席了本次会议；北京市
中伦（广州）律师事务所邵芳律师和叶可安律师对此次股东大会进行见证。
    截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 107,988,706 股，公司通过回
购专用证券账户累计回购股份数量为 1,650,300 股，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用
账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为
106,338,406 股。
    二、会议议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：
    1、会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了《关于补选董事的议案》。
    1.01 非独立董事候选人周政华
    表决结果：同意票 49,687,571 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9086%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 4,556,008 股，占出席会议的中小投
资者的有表决权股份总数 99.0117%。
    同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2，
周政华先生当选第六届董事会非独立董事。
    1.02 非独立董事候选人田信普
    表决结果：同意票 49,679,172 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.8917%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 4,547,609 股，占出席会议的中小投
资者的有表决权股份总数 98.8292%。
    同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2，
田信普先生当选第六届董事会非独立董事。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和叶可安律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有
效。

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《凤形股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议》；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于凤形股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。

                                                      凤形股份有限公司

                                                                董事会

                                                    二〇二四年八月九日