证券代码：002761               证券简称：浙江建投            公告编号：2024-042

                     浙江省建设投资集团股份有限公司
                   第四届董事会第三十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2024年6月17日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第三十九次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯

形式召开。会议通知已于2024年6月11日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参

加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议表决的董事11人，会议由董事长陶关锋先

生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    根据公司募投项目投资计划和付款进度安排，本着股东利益最大化原则，在保证募集

资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高

公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用发行可转债募集的总额不超过 30,000

万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 月，自公司董事

会审议通过之日起算。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资

金至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的公告》。保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



   特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司

           董事会

      二零二四年六月十七日