证券代码：002765             证券简称：蓝黛科技           公告编号：2024-002



                      蓝黛科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通
知于 2024 年 01 月 18 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级
管理人员发出，会议于 2024 年 01 月 21 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号
公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 3 名，通讯方式出席会议董事 6 名；公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本
次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司
章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：

    一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》《公司关联交易管理办法》有关规定，并结合公司实际经营情况，同意公司
及公司子公司 2024 年度与关联方重庆黛荣传动机械有限公司（以下简称“黛荣传
动”）发生日常关联交易金额预计不超过人民币 7,744.88 万元（含税）。

    关联方黛荣传动为公司参股公司，朱堂福先生担任黛荣传动执行董事，控股股
东朱堂福先生及其一致行动人目前持有公司 30.65%的股份。公司关联董事朱俊翰先
生（其为朱堂福先生之子）在审议该议案时予以回避表决，本议案由 8 名非关联董
事一致表决通过。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）于 2024
年 01 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议并
获 得 全 票 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 01 月 22 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事长津贴的议案》

    董事会提议公司 2024 年度董事长津贴标准为 131.00 万元（含税）。.

    公司关联董事朱俊翰先生在审议该议案时回避表决，本议案由 8 名非关联董事
一致表决通过。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

    为适应公司经营发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促
进公司持续稳健发展，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》关于
高级管理人员薪酬的有关规定，以及公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议，同
意公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案如下：

                                                                  单位：人民币万元
                                              2024 年度薪酬（含税）
  姓名            职务
                                 基本薪酬        绩效薪酬             薪酬总额

 朱俊翰   董事长、总经理                         领取董事长津贴

 汤海川   董事、副总经理           55.89       25.00～45.00       80.89～100.89
 牛学喜   董事、副总经理、财务
          总监                    41.696       20.00～35.00       61.696～76.696

 王鑫     董事、副总经理          39.612       25.00～45.00       64.612～84.612

 吕丹     副总经理、IR 总监       46.212       20.00～35.00       66.212～81.212

 牟岚     董事会秘书              39.612       20.00～30.00       59.612～69.612


    根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2024 年度公司高级管
理人员基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责并结合 2024 年度公司经营目标及 2023
年度薪酬标准等来确定，按月发放；其绩效薪酬由公司董事会授权董事会提名、薪
酬与考核委员会根据 2024 年度公司经营目标完成和各高级管理人员年度履职、工
作业绩完成情况进行绩效考核并评定。
    公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度》相关规定及公司董事会授权，考核评定公司 2023 年度高级管理人员
绩效薪酬合计为人民币 159.58 万元，2023 年度公司高级管理人员薪酬总额为人民
币 457.494 万元。关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项，公司将
根据相关监管规定在《公司 2023 年年度报告》中详细披露。

    公司关联董事朱俊翰先生、汤海川先生、牛学喜先生、廖文军先生、王鑫先生
在审议该议案时回避表决，本议案由 4 名非关联董事一致表决通过。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    《公司会计师事务所选聘制度》全文于 2024 年 01 月 22 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2024 年 02 月 07 日下午 14:50 在公司办公楼 506 会议室召开公
司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司董事会关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-005）于 2024 年 01 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

    1、公司第五届董事会第四次会议决议；
    2、公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见；
    3、华泰联合证券有限责任公司《关于蓝黛科技集团股份有限公司 2024 年度日
常关联交易预计的核查意见》；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
                                             蓝黛科技集团股份有限公司董事会
                                                     2024 年 01 月 21 日