证券代码：002766             证券简称：索菱股份      公告编号：2024-007



                     深圳市索菱实业股份有限公司

            关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召
开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《2023 年度利
润分配预案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：
    一、2023 年度利润分配预案
    经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》
（尤振审字【2024】第 0156 号）确认，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股
东分配的利润为-2,246,311,552.45 元。
    公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    二、2023 年度不分配利润的原因
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截止到 2023
年期末，公司未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来
发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2023 年度拟不进行利润
分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、
长效的回报。
    三、监事会意见
    监事会认为：鉴于母公司 2023 年期末未分配利润为负值，不满足规定的现
金分红条件，同意 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，
充分考虑了公司 2023 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东
的长远利益。
   四、备查文件
   1、《第五届董事会第九次会议决议》；
   2、《第五届监事会第九次会议决议》；

    特此公告。



                                         深圳市索菱实业股份有限公司

                                                    董事会

                                              2024 年 3 月 26 日