证券代码：002766           证券简称：索菱股份      公告编号：2024-004

                        深圳市索菱实业股份有限公司

                     第五届监事会第九次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 22
日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次
会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、 公司章程》
及有关规定。

    经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度
监事会工作报告》。

    《2023 年度监事会工作报告》具体内容同日披露在公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023
年年度报告及其摘要的议案》。

    《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）同日披露在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司
2023 年年度报告》（公告编号：2023-006）同日披露在公司指定的信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司 2023
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023
年度财务决算报告的议案》。

    报告期内，公司实现总营业收入 1,259,881,545.12 元，较去年同期上涨 52.13%；
归属于上市公司股东的净利润 32,599,807.79 元，较去年同期增长 270.64%；截至
2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,281,399,478.50 元；负债合计 577,547,148.61
元；归属于母公司的所有者权益为 705,189,470.94 元。

    尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具
了标准无保留意见《审计报告》（尤振审字【2024】第 0156 号）。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年
度利润分配预案的议案》。

    监事会认为：鉴于母公司 2023 年期末未分配利润为负值，不满足规定的现
金分红条件，同意 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，
充分考虑了公司 2023 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东
的长远利益。

    具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2023 年度拟不进行利润分配
的专项说明》（公告编号：2024-007）。

    本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    监事会认为：《 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》反映了公司
募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放与使用情况
均已按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、制
度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与承诺投入项目
一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。

    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023
年度内部控制自我评价报告的议案》。

    《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    监事会认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反
映了公司内部控制的实际情况。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，
并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。

    具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

    监事会认为：公司在财政部颁布的相关制度规定范围内，对公司会计政策
进行了变更。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经
营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和索菱股份《公司章程》
的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政
策变更。

    本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年
度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

    具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公
告》（公告编号：2024-011）。

    监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准
则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提资产
减值准备及核销资产后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次
关于计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。

   特此公告。



                                           深圳市索菱实业股份有限公司

                                                                 监事会

                                                     2024 年 3 月 26 日