证券代码：002766              证券简称：索菱股份    公告编号：2024-039

                    深圳市索菱实业股份有限公司

           关于变更公司第五届董事会非独立董事的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日
召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司第五届董事会非独
立董事的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

     一、公司非独立董事辞职情况

     公司董事会于 2024 年 7 月 26 日收到公司第五届董事会非独立董事、副董
事长萧行杰先生的书面辞职报告。萧行杰先生因个人原因申请辞去公司董事、副
董事长及董事会相关专门委员会等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据
《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，萧行杰先生辞职不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作正常运行，其辞职
报告自送达公司董事会时生效。

     截止本公告披露日，萧行杰先生持有本公司股份 1,000 股。萧行杰先生在
公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向萧行杰先生表示诚挚的敬意
与衷心的感谢！

     二、公司非独立董事补选情况

     为保障董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意提名邓群英先生为
公司第五届董事会董事候选人，并增补为第五届审计委员会委员，任期自股东大
会选举产生之日起至第五届董事会任期届满时止。本次选举公司董事的事项尚需
公司股东大会审议。邓群英先生简历详见附件。

     本次提名并选举邓群英先生为公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人
员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件：

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

                                      深圳市索菱实业股份有限公司

                                                           董事会

                                                2024 年 7 月 27 日
附件：


                             候选董事简历

    邓群英先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，中专学历。曾

任职中山市创辉达电子有限公司采购经理、大连邦尼汽车电子有限公司董事、总

经理。现担任大连邦尼汽车电子有限公司执行董事、总经理，深圳市浩辉电子有

限公司监事，广西索菱科技有限公司监事。

    截至目前，邓群英先生持有公司股份 65,000 股，与公司持股 5%以上股东、

董事、监事不存在关联关系。邓群英先生不存在《公司法》第一百四十六条规定

的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监

会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存

在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。邓群英先生的任

职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板

上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，

邓群英先生不属于“失信被执行人”。