证券代码：002766             证券简称：索菱股份           公告编号：2024-035

                     深圳市索菱实业股份有限公司

                   第五届监事会第十二次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 7 月 26
日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次
会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市索菱实业股份有限公司章程》及有关规定。

    经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于注销 2022

年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    监事会认为：公司本次注销部分股票期权的原因、数量符合《上市公司股权

激励管理办法》等法律、法规及《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》的有

关规定。监事会同意本次注销 21 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计

65.9827 万份。

    详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励

计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-036）。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年限

制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件及

第二个行权期行权条件成就的议案》

    监事会认为：公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》首次授予部分

第二个解除限售期/行权期解除限售/行权条件已经满足。同时，监事会对首次授


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予部分可解除限售和可行权的激励对象名单进行核查后认为，激励对象解除限售

及行权资格合法有效，满足公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》中规

定的可解除限售条件及可行权条件，综上，我们一致同意公司为 7 名激励对象办

理首次授予部分第二个解除限售期的解除限售事宜，本次可解除限售的限制性股

票数量为 111.00 万股，同意公司为 78 名激励对象办理首次授予部分第二个行权

期的行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 274.35 万份。

    详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划

首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的

的公告》（公告编号：2024-037）。

    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公

司租赁办公楼暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次租赁系公司日常经营管理所需，本次租赁参照市场价格确

定租金，定价公允，不存在利益输送行为，没有损害公司及中小股东的利益，同

意通过该议案。

    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上

披露的《关于控股子公司租赁办公楼暨关联交易的公告》 公告编号：2024-040）。

    特此公告。



                                             深圳市索菱实业股份有限公司

                                                                     监事会

                                                         2024 年 7 月 27 日




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