证券代码：002766             证券简称：索菱股份       公告编号：2024-052

                     深圳市索菱实业股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2024
年 9 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事
6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分
高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励对象授予预
留部分限制性股票与股票期权的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票与股票期权激励计
划》的有关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2023 年限制性股票与股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确
定以 2024 年 9 月 25 日为预留授予日，以 2.60 元/股的价格向 14 名激励对象授
予 213.75 万股限制性股票，以 5.19 元/份的价格向 7 名激励对象授予 46.25 万份
股票期权。

    具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期
权的公告》（公告编号：2024-054）。

    相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。

    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》以及公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以
下简称“22 年激励计划”）及 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简
称“23 年激励计划”）等相关规定，鉴于 22 年激励计划有 2 名激励对象因离职
而不符合激励对象资格、23 年激励计划有 2 名激励对象因离职而不符合激励对
象资格，前述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁，由公
司进行回购注销，前述共涉及回购注销 29.50 万股限制性股票。

    具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2024-055）。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务
所的议案》。

    为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章
程》的有关规定，公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“尤尼泰振青”）为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。本
期审计服务费用总额为 150 万元人民币（含税，其中：内部控制审计费用为 50
万元），较上一期审计收费无变化。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-
056）。

    四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》。

    公司定于 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30 在上海市松江区沪松公
路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2024 年第
二次临时股东大会。

    具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-057）。

     特此公告。

                       深圳市索菱实业股份有限公司

                                  董事会

                            2024 年 9 月 27 日