证券代码：002766            证券简称：索菱股份          公告编号：2024-053

                     深圳市索菱实业股份有限公司

                   第五届监事会第十四次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 9 月 25
日下午以通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由监
事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关
规定。

    经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向激励对
象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》。

    监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，
公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司《2023 年限制性股票与股票期权
激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）预留授予激励对象具备
《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件
规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。公司确定的本激
励计划的预留授予日符合《管理办法》及公司《激励计划》及其摘要中有关授予
日的相关规定。

    本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 9 月 25 日为
预留授予日，以 2.60 元/股的价格向 14 名激励对象授予 213.75 万股限制性股票，
以 5.19 元/份的价格向 7 名激励对象授予 46.25 万份股票期权。

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股
票期权的公告》（公告编号：2024-054）。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销
部分限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》以及公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以
下简称“22 年激励计划”）及 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简
称“23 年激励计划”）等相关规定，鉴于 22 年激励计划有 2 名激励对象因离职
而不符合激励对象资格、23 年激励计划有 2 名激励对象因离职而不符合激励对
象资格，前述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁，由公
司进行回购注销，前述共涉及回购注销 29.50 万股限制性股票。

    经审议，监事会认为公司对激励对象当期未能解除限售的限制性股票共计
29.50 万股进行回购注销，符合《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》《2023
年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，董事会本次关于回购注销部分限制
性股票的程序符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意对上述限制性股
票按照相关约定实施回购注销。

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2024-055）。



    特此公告。



                                              深圳市索菱实业股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2024 年 9 月 27 日