证券代码：002766             证券简称：索菱股份      公告编号：2024-063

                    深圳市索菱实业股份有限公司
                      关于董事会秘书辞职的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月
29 日收到公司董事会秘书凌志云先生的辞职报告，凌志云先生因个人原因申请
辞去公司董事会秘书一职，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上
述辞职报告自送达董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，凌志云先生未持有公司股份；另外凌志云先生持有公司
已获授但未行权的股票期权 15 万份，该部分期权按照规定不得行权，由公司注
销。凌志云先生的离职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。凌志云先生在
担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职
期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
    根据相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事、财务
总监蔡新辉先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会
秘书。
    蔡新辉先生的联系方式如下：
    电话：0755-28022655
    传真：0755-28022955
    电子邮箱：dm88@szsoling.com
   通讯地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心

B 栋 3507。
    特此公告。

                                             深圳市索菱实业股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2024 年 10 月 31 日