证券代码：002768         证券简称：国恩股份         公告编号：2024-004


                    青岛国恩科技股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届
监事会第五次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议
由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于 2024 年 3 月 5 日以专人传
达送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青
岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    经核查，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合中国
证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号—回购股份》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司长效激励机
制，充分调动公司员工、核心业务骨干的积极性，促进公司持续稳定健康发
展，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。



                                         青岛国恩科技股份有限公司监事会
                                                   二〇二四年三月十一日