股票代码：002768          股票简称：国恩股份         公告编号：2024-040



                     青岛国恩科技股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2024 年 9 月 11 日 15:30 在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司四
楼会议室召开。本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于
2024 年 9 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向控股子公司东宝生物转让益青生物股份的议案》
    为进一步整合公司大健康业务板块资源，发挥明胶产业链的业务协同效应，
提高运营和管理效率，公司拟将所持青岛益青生物科技股份有限公司（以下简称
“益青生物”）804.00 万股股份（占益青生物总股本的 33.36%）转让给控股子
公司包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”），转让价款为人
民币 19,350.00 万元。经审核，监事会认为本次交易符合公司业务发展规划，本
次交易价格公允、交易公平，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体信息详见同日披露于中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于控股子公司东宝生物
收购益青生物剩余股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
    2、审议通过《关于控股子公司东宝生物收购德裕生物所持有的益青生物股
份的议案》
    为进一步提高运营和管理效率，增强核心竞争力，东宝生物拟收购益青生物
少数股东青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙）持有的益青生物 160.00 万股
股份（占益青生物总股本的 6.64%），收购价款为人民币 3,850.00 万元。经审
核，监事会认为本次交易符合公司业务发展规划，本次交易价格公允、交易公平，
不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。具体信息详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报及巨潮资讯网上的《关于控股子公司东宝生物收购益青生物剩余股份暨关
联交易的公告》（公告编号：2024-041）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
    三、备查文件
    青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                         青岛国恩科技股份有限公司监事会

                                                       2024 年 9 月 12 日