证券代码：002775              证券简称：文科股份
                                                          公告编号：2024-006
债券代码：128127              债券简称：文科转债



                   广东文科绿色科技股份有限公司
            第五届董事会第二十四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议通知于2024年1月29日以邮件的形式发出，会议于2024年1月30 日以现
场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的
董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和
国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章 程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于控股子公司投资建设光伏电站项目的议案》

    《关于控股子公司投资建设光伏电站项目的公告》详见公司指定信 息披露
媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

     三、备查文件

    第五届董事会第二十四次会议决议

    特此公告。


                                       广东文科绿色科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 1 月 31 日




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