证券代码：002775          证券简称：文科股份
                                                       公告编号：2024-017
债券代码：128127          债券简称：文科转债

                广东文科绿色科技股份有限公司
          关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    股票代码：002775   股票简称：文科股份

    转债代码：128127   债券简称：文科转债

    转股价格：4.56元/股

    转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）
现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行及上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于
2020 年 8月 20日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币
100.00元，发行总额95,000.00万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，
公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债
券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

    （三）转股期限

    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司
  债券转股期限自发行结束之日（2020年8月26日）起满六个月后的第一个交易日
  起至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。

      （四）可转换公司债券转股价格的调整

      1.初始转股价格

      公司本次可转换公司债券的初始转股价格为为5.76元/股，不低于募集说明
  书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均
  价之间较高者。

      2.转股价格调整情况

      公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由
  5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2020年年度权益分派，“文
  科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股；公司非公开发行股份于
  2023年3月13日上市，“文科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。
  具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年5月8日及2023年3月10日披露在巨
  潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“文科转债”转股价格调整
  的公告》（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）。

      二、转股及股本变动情况

      2024年第一季度，“文科转债”因转股减少60张（因转股减少的可转换公司
  债券金额为6,000.00元），转股数量为1,315股（其中使用回购专户股份转股
  1,315股）。截止2024年3月31日，剩余“文科转债”张数为9,492,367张，剩余
  可转换公司债券金额为949,236,700.00元。

      2024年第一季度股本结构变动情况如下：

                            本次变动前        本次转股期        本次变动后
      股份性质          股份数量              间股份变动    股份数量
                                    比例%     数量（股）                比例%
                          （股）                              （股）
一、限售条件流通股     166,440,981    27.16 -1,934,981 164,506,000       26.85
     高管锁定股         66,440,981    10.84 -1,934,981      64,506,000   10.53
    首发后限售股       100,000,000    16.32       0        100,000,000   16.32
二、无限售条件流通股   446,326,072    72.84   1,934,981    448,261,053   73.15
三、总股本             612,767,053   100.00       0        612,767,053 100.00
      三、其他
    投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《公开发行可转
换公司债券募集说明书》全文。

    咨询部门：公司董事会秘书办公室

    咨询电话：0755-33052661

    传真：0755-83148398

    四、备查文件

    中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表

    特此公告。

                                     广东文科绿色科技股份有限公司董事会

                                                2024年4月2日