证券代码：002775          证券简称：文科股份
                                                       公告编号：2024-042
债券代码：128127          债券简称：文科转债



                   广东文科绿色科技股份有限公司
            第五届董事会第二十九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
九次会议通知于2024年6月26日以邮件的形式发出，会议于2024年6月27日以现
场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的
董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》
   本议案已经独立董事专门会议审议通过。
   《关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡回避表决。
   本议案需提交公司股东大会审议表决。
   表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
    （二）审议通过了《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的议案》
   本议案已经独立董事专门会议审议通过。
   《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的公告》详细内容请见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
   关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡回避表决。

                                    1
   本议案需提交公司股东大会审议表决。
   表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
    （三）审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
   《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
   表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

   第五届董事会第二十九次会议决议

   特此公告。


                                    广东文科绿色科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 6 月 28 日




                                    2